تحقق لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) في ما إذا كانت Binance Holdings قد انتهكت قواعد الأوراق المالية عندما أطلقت رمز BNB الخاص بها في عرض العملة الأولي (ICO) قبل خمس سنوات ، حسبما أفادت بلومبرج في 6 يونيو.
Binance هي أكبر بورصة تشفير في العالم ، و BNB هي خامس أكبر عملة مشفرة.
إن BNBتم عقد ICO في يوليو 2017 على العديد من المنصات ، خلال ذروة ما يسمى بطفرة ICO ، وافتتحت بورصة Binance بعد أيام فقط. وفقًا لـ Bloomberg ، نقلاً عن أشخاص مجهولين على دراية بالموضوع ، ادعى أحد المقيمين في الولايات المتحدة على الأقل أنه شارك في ICO ، والتي يمكن أن تكون حقيقة مهمة لقضية SEC ، إذا اختارت الوكالة متابعة واحدة. ادعت هيئة الأوراق المالية والبورصات أن معظم العملات المشفرة عبارة عن أوراق مالية ورفعت قضايا ضد عدد من مشاريع ICO.
قال مؤسس Binance والرئيس التنفيذي Changpeng Zhao ، المعروف غالبًا باسم CZ ، في عام 2020مشاركة مدونة أن صياغة الورقة البيضاء BNB قد تم تغييرها في يناير 2019 لأن "احتمالية إساءة فهمها كضمان أعلى في مناطق معينة". تم إنشاء الذراع الأمريكية Binance ، Binance.US ، في وقت لاحق من ذلك العام.
متعلق ب:تفوز Binance بإقالة الدعوى الجماعية على رموز 2018 التي انهارت
أيضا في 6 مايو ، رويترزنشرت تقرير خاص مطول يزعم أن Binance عالج ما لا يقل عن 2.35 مليار دولار من المعاملات من الاختراق والاحتيال الاستثماري ومبيعات المخدرات بين عامي 2017 و 2021 ، وكان لديه حماية ضعيفة لـ KYC / AML لتلك السنوات.
من بين الحالات الأخرى ، ذكرت رويترزاختراق Eterbase ، حيث تم غسل بعض العائدات من خلال Binance بواسطة مجموعة القراصنة الكورية الشمالية Lazarus ، وارتباط Binance بـعقار مارت هيدرا باللغة الروسية .
وشكك متحدث باسم Binance في النتائج التي توصلت إليها رويترز والبورصةأخبر قالت مجلة Forbes في بيان لها إن التقرير عبارة عن "مقالة افتتاحية مُضللة بشكل مؤسف تستخدم معلومات قديمة من عام 2019 وشهادات شخصية لم يتم التحقق منها."
Binance هو بالفعل هدفالعديد من التحقيقات الفيدرالية الأمريكية ، بما في ذلك تحقيق آخر من لجنة الأوراق المالية والبورصات . لجنة تداول العقود الآجلة للسلع الأمريكية (CFTC)بدأ التحقيق في البورصة ممارسات التداول العام الماضي.
أسواق Binance ، فرعها في المملكة المتحدة ،بأمر من هيئة السلوك المالي (FCA) لوقف أنشطتها في تلك المقاطعة بعد مراجعة عملياتها العام الماضي. بالإضافة إلى ذلك ، صدرت أوامر لـ Binance بوقف العمليات في أونتاريو في يونيو الماضي ، على الرغم من ذلكظلت نشطة في المقاطعة الكندية حتى مارس من هذا العام.