تم نقل 10000 BTC مرتبطة بـ Mt Gox Hack بعد 7 سنوات

تجدر الإشارة إلى أن الأموال لم تنتقل من المحافظ الباردة للصرافة Mt.Gox المنحلة منذ عام 2018.

نقلت المحفظة المشفرة المنسوبة إلى BTC-e الفاشلة المرتبطة باختراق Mt.Gox لعام 2014 ، 10000 Bitcoin ، والتي تبلغ قيمتها الآن أكثر من 165 مليون دولار ، إلى مجموعة من المحافظ الشخصية والتبادلات والخدمات الأخرى في 23 نوفمبر.

تقرير من قبل Chainalysisمقترح أن حركة الأموال تمثل أكبر عملية سحب من قبل بورصة العملات المشفرة التي تركز على روسيا - وحدات تحكم BTC-e. أوقفت السلطات الأمريكية عملياتها في عام 2017 بسبب دورها في غسيل الأموال المرتبطة بأشكال أخرى من الجرائم الإلكترونية ، بما في ذلك العملات المشفرة المسروقة في اختراق Mt.Gox exchange لعام 2014.

• أرسل BTC-e وبورصة أخرى تسمى WEX ، يُعتقد أنها الكيان اللاحق ، كميات صغيرة من Bitcoin إلى منصة المدفوعات الإلكترونية الروسية - Webmoney - في 26 أكتوبر. بعد أكثر من أسبوعين ، أجرت BTC-e دفعة اختبارية من محفظتها قبل نقل ما يقرب من 100 بيتكوين بشكل غير مباشر إلى بورصة في 21 نوفمبر.
• وفقًا لشركة تحليل blockchain ، يتم حاليًا الاحتفاظ بحوالي 9.950 BTC في محافظ شخصية من إجمالي المبلغ المرسل في الأيام العديدة الماضية. تم العثور على بقية الأموال أنه تم نقلها من خلال سلسلة من الوسطاء إلى أربعة عناوين إيداع في بورصتين كبيرتين.
• يعتقد Chainalysis أن البورصة الروسية ربما تكون قد عملت كوسيط لغسل أموال BTC-e هذه.
• شركة تحليلات Blockchain CryptoQuant المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي Ki Young Ju أيضًامؤكد التحويل غير المشروع للأموال. وأضاف أيضًا أنه تم نقل 65 BTC إلى HitBTC ونصح بورصة العملات المشفرة بتعليق الحساب.

7 سنوات 10000BTC دولار انتقل اليوم.

ليس من المستغرب ، أنها من المجرمين ، مثل معظم عملات البيتكوين القديمة. إنها محفظة BTC-e للصرافة ذات الصلة باختراق Mt. Gox لعام 2014.

أرسلوا 65 BTC إلىتضمين التغريدة قبل ساعات قليلة ، لذا فهو ليس مزادًا حكوميًا أو شيء من هذا القبيل.https://t.co/6LnCxFAJfXhttps://t.co/YdPrvJafxYpic.twitter.com/Sp2higUqbq
- كي يونغ جو (ki_young_ju)24 نوفمبر 2022

• بالنسبة للمبتدئين ، تم إغلاق BTC-e ، وصادر مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI) أمواله في عام 2017. على الرغم من ذلك ، لا يزال يحتفظ بكمية كبيرة من Bitcoin. بعد عام ، حولت أكثر من 30،000 BTC من محفظة الخدمة الخاصة بها.
• يُزعم أن ألكسندر فينيك هو مالك ومشغل BTC-e. المواطن الروسي متهم أيضًا بغسل الأموال على نطاق واسع من خلال منصة التداول البائدة وجرائم أخرى.