حكم على صديقها "كريبتوكوين" بالسجن 5 سنوات بتهمة غسل 3 ملايين دولار في عملة مشفرة

حكم على الصديق السابق لـ "كريبتوكوين" سيئ السمعة بالسجن خمس سنوات بتهمة غسل مئات الملايين من الدولارات.

جديدتقرير من قبل بلومبيرج لو يقول إن جيلبرت أرمينتا ، الصديق السابق للهاربة روجا إجناتوفا ، والمطلوب بتهمة تدبير مخطط بونزي للعملات المشفرة يسمى "OneCoin" ، حُكم عليه بالسجن لمدة خمس سنوات بتهمة غسل أصول رقمية بقيمة 300 مليون دولار.

بحسب المحكمة الرسميةوثائق ، تم القبض على Armenta في عام 2017 وكان متعاونًا بشكل كامل مع السلطات ، وفي النهاية اعترف بالذنب وساعد المحققين في اتهام جهات سيئة أخرى أيضًا.

"من بين أمور أخرى ، قام السيد أرمينتا على الفور بتزويد المحققين بإمكانية الوصول إلى حسابات بريده الإلكتروني ، وسمح لوكلاء التحقيق بإجراء بحث بموافقة مكتب أعماله ليلاً لتجنب أي تسرب للتحقيق. في وقت الإقرار بالذنب بعد عدة أشهر ، وصف المدعون العامون المشرفون جهود التعاون المستمرة للسيد أرمينتا بأنها "غير عادية". وأدت هذه الجهود إلى توجيه الاتهام إلى كل من مؤسسي OneCoin (بما في ذلك الرئيس التنفيذي الأصلي) ، والرئيس التنفيذي التالي باسم حسنًا ، من بين أمور أخرى ... كنتيجة مباشرة أو غير مباشرة لتعاونه ، تم توجيه الاتهام إلى 14 متهمًا على الأقل ".

وتشير السجلات أيضًا إلى أن أرمينتا خسر أكثر من 40 مليون دولار وأن ثمانية أشخاص أدينوا بجرائم حتى الآن بسبب تعاونه.

تم إطلاق OneCoin في عام 2014 كشركة تسويق دولية متعددة المستويات أطلقت على نفسها اسم "قاتل Bitcoin" ، ولكن تم التخلص منها في النهاية باعتبارها عملية احتيال احتيال على 4 مليارات دولار من المستثمرين.

اختفى مؤسسها ، Ignatova ، في عام 2017 بعد ذهابه إلى اليونان وهو حاليًامطلوب من قبل العديد من وكالات إنفاذ القانون ، بما في ذلك مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي (FBI).