صرحت محكمة الشعب المتوسطة الثانية في شنغهاي بالصين بأن مجرد حيازة أو تداول العملات المشفرة من قبل فرد لا يعتبر بشكل عام جريمة تتعلق بالعمليات التجارية غير القانونية.

عُقدت ندوة حول المحاكمات الجنائية، استضافتها بالاشتراك كلٌ من الجمعية الصينية لأبحاث القانون الجنائي، ومحكمة الشعب العليا في شنغهاي، ومحكمة الشعب المتوسطة الثانية في شنغهاي، وكلية الحقوق بجامعة رنمين الصينية، وركزت على موضوع "التطبيق الموحد للقانون في الجرائم المتعلقة بالعملات الافتراضية". ويمكن تلخيص محتوى الندوة على النحو التالي: يجب أن يستند تحديد "المعرفة الذاتية" في جرائم غسل الأموال بالعملات الافتراضية إلى تقييم شامل لمنع إسناد الذنب بشكل موضوعي. ويتضمن تحديد أنواع السلوك ومعايير الإتمام في جرائم غسل الأموال بالعملات الافتراضية ما يلي: أولاً، الفهم الدقيق للطبيعة الأساسية للجريمة، وهي "إخفاء أو تمويه مصدر وطبيعة العائدات والأرباح الإجرامية"؛ ثانياً، يُعد ارتكاب أفعال إخفاء أو تمويه العائدات والأرباح الإجرامية، كما هو منصوص عليه في عناصر جرائم غسل الأموال، جريمة مكتملة؛ ثالثاً، مكافحة جرائم غسل الأموال بحزم وفقاً للقانون لحماية الأمن المالي الوطني بشكل قاطع. فيما يتعلق بتحديد العمليات التجارية غير المشروعة التي تشمل العملات الافتراضية، إذا لم تتسم هذه العمليات بخصائص العمليات التجارية، واقتصرت على حيازة أو تداول العملات الافتراضية للاستخدام الشخصي، فلا تُعتبر عمومًا عمليات تجارية غير مشروعة. مع ذلك، إذا قام الجاني، عن علم، بمساعدة آخرين في شراء أو بيع العملات الأجنبية بشكل غير قانوني، أو بشكل غير مباشر، عبر منصات تداول العملات الافتراضية، وكانت الظروف خطيرة، فيُعتبر شريكًا في جريمة العمليات التجارية غير المشروعة.