التدفق: أدى خلل في عملية مكافحة غسل الأموال/اعرف عميلك في إحدى البورصات إلى سحب 5 ملايين دولار.

أصدرت مؤسسة فلو بيانًا بشأن جهودها التنسيقية مع منصات التداول عقب حادثة استغلال الثغرة الأمنية في 27 ديسمبر. ومنذ ذلك الحين، تعاونت المؤسسة وشركاؤها في مجال الأدلة الجنائية الرقمية مع منصات تداول عالمية لحماية المستخدمين واستعادة العمليات، بما في ذلك منصات كراكن، وكوين بيس، وأببيت. وقد استأنفت كراكن خدماتها بالفعل. وأعربت مؤسسة فلو عن قلقها إزاء طريقة تعامل إحدى منصات التداول مع الحادثة. ففي غضون ساعات من اكتشاف الثغرة، قام أحد الحسابات بإيداع 150 مليون رمز فلو (ما يقارب 10% من إجمالي المعروض)، ثم استبدل معظم الرموز بعملة بيتكوين، وسحب أكثر من 5 ملايين دولار قبل انقطاع الشبكة. وتعتقد مؤسسة فلو أن هذا النمط من التداول يشير إلى وجود خلل في إجراءات مكافحة غسل الأموال ومعرفة العميل لديها. وقد اكتشف المحللون القانونيون مخالفات تداول كبيرة في المنصة قبل انقطاع الشبكة وبعده. ولم تُفلح محاولات مؤسسة فلو للحصول على توضيحات عبر القنوات التشغيلية، وهي الآن تُطالب بشكل عاجل بعقد اجتماع مع الإدارة العليا للمنصة لحل هذه المشكلة. تتعاون مؤسسة فلو حاليًا مع تحقيقات جهات إنفاذ القانون.