نجح مكتب الأمن العام في شنيانغ بمقاطعة لياونينغ مؤخرًا في كشف ملابسات قضية "تونغ مومو وآخرون" المتعلقة بالأعمال التجارية غير القانونية. ففي أبريل/نيسان 2024، لفتت معلومات من الولايات المتحدة الأمريكية، تفيد باشتباه تورط مواطن صيني يُدعى تونغ مومو في غسيل أموال لصالح تجار مخدرات، انتباه الشرطة الصينية. وللتأكد من صحة المعلومات، أرسلت وزارة الأمن العام على الفور إدارة الأمن العام بمقاطعة لياونينغ لإجراء التحقيقات اللازمة. وفي 20 مايو/أيار 2024، ألقت شرطة شنيانغ القبض على تونغ مومو وتشن مومو في ووهان بمقاطعة هوبي، أثناء محاولتهما الفرار من البلاد. وشملت القضية أكثر من 2000 شخص، ومئات الشركات، و49000 حساب، و10.56 مليون سجل معاملات. وبفضل الجهود المتواصلة للشرطة، تم الكشف نهائيًا عن ملابسات عمليات التداول غير القانونية بالعملات الأجنبية وغيرها من الجرائم التي ارتكبها تونغ مومو وتشن مومو وآخرون. كشف التحقيق أن تونغ مومو وآخرين كانوا يديرون منذ عام 2017 وكالة لبيع السيارات في الولايات المتحدة، حيث كانوا يبيعون السيارات ويقدمون خدمات صرف العملات (اليوان الصيني والدولار الأمريكي) لمشتري السيارات. لاحقًا، تحولوا إلى التخصص في تجارة العملات الأجنبية غير المشروعة وغيرها من الأنشطة الإجرامية. خلال فترة إدارته لوكالة السيارات في الولايات المتحدة، التقى تونغ مومو برجل أعمال مكسيكي يُدعى جيه سي. علم جيه سي أن تونغ بحاجة إلى دولارات أمريكية لصرف العملات، فعرض عليه شراء عملات مشفرة منه بالدولار الأمريكي. عندها، كلف تونغ تشين بشراء بيتكوين وتيثر وغيرها من العملات المشفرة عبر قنوات مختلفة وبيعها لجيه سي مقابل دولارات أمريكية. مع ذلك، ووفقًا لاعتراف تونغ، لم يكن صرف العملات لجيه سي سوى جزء من عمله. أثناء وجوده في الولايات المتحدة، كان تونغ يقدم خدمات صرف العملات بشكل أساسي للطلاب الدوليين ورجال الأعمال وبعض المقامرين المحليين الذين لديهم احتياجات كبيرة من صرف العملات. (وكالة أنباء شينخوا)