اتهمت هيئة الأوراق المالية والبورصات الأميركية مؤسس شركة بي جي آي جلوبال راميل بالافوكس بالتخطيط للاحتيال وجمع نحو 198 مليون دولار أميركي من مستثمرين عالميين واختلاس أكثر من 57 مليون دولار أميركي.
قالت لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية إن شركة PGI Global ادعت أنها شركة لتداول العملات المشفرة والعملات الأجنبية، وأن شركة Palafox باعت حزم "العضوية" بين أوائل عام 2020 وأكتوبر 2021، ووعدت بعوائد مرتفعة وأنشأت آلية مكافأة إحالة تشبه مخطط الهرم لتشجيع الناس على الانضمام. استخدمت شركة Palafox أموال المستثمرين لشراء السلع الفاخرة وللاستهلاك الشخصي، واستخدمت الأموال المتبقية لدفع العائدات للمستثمرين الأوائل في شكل مخطط بونزي حتى تم الكشف عن عملية الاحتيال في نهاية عام 2021.
رفعت هيئة الأوراق المالية والبورصات دعوى قضائية في المنطقة الشرقية من ولاية فرجينيا، زاعمة حدوث انتهاكات لقوانين الأوراق المالية الفيدرالية، وسعت إلى الحصول على أوامر قضائية، واسترداد المكاسب غير المشروعة، وعقوبات مدنية. وتتضمن الدعوى القضائية أيضًا أسماء شركة BBMR Threshold LLC والعديد من الأفراد كمدعى عليهم تعويض.