مالطا تفرض غرامة على منصة OKX بسبب انتهاكات مكافحة غسيل الأموال

فرضت السلطات المالطية غرامة قدرها 1. 2 مليون دولار، على الذراع الأوروبية لمنصة العملات الرقمية OKX، والتي تُعرف بـ Okcoin Europe، بعد اكتشاف عدة انتهاكات لسياسات مكافحة غسيل الأموال في عام 2023. وعلى الرغم أن OKX قد حسّنت سياساتها المتعلقة بمكافحة غسيل الأموال، إلا أن وحدة الاستخبارات المالية في مالطا، لم تتمكن من تجاهل الانتهاكات التي […] source: https://arabeum.net/%d9%85%d8%a7%d9%84%d8%b7%d8%a7-%d8%aa%d9%81%d8%b1%d8%b6-%d8%ba%d8%b1%d8%a7%d9%85%d8%a9-%d8%b9%d9%84%d9%89-%d9%85%d9%86%d8%b5%d8%a9-okx-%d8%a8%d8%b3%d8%a8%d8%a8-%d8%a7%d9%86%d8%aa%d9%87%d8%a7%d9%83/