ردًا على المعاملات المحفوفة بالمخاطر مثل الأنشطة المالية غير القانونية عبر الحدود باستخدام العملات الافتراضية، أصدرت إدارة النقد الأجنبي في الصين "تدابير لإدارة تقارير معاملات مخاطر الصرف الأجنبي لدى البنوك (نسخة تجريبية)"

وفقًا للموقع الإلكتروني لإدارة الدولة للنقد الأجنبي في الصين، من أجل تنسيق أفضل للتنمية والأمن، وضمان تسهيل التجارة والاستثمار والتمويل عبر الحدود، ومنع وكبح أنشطة النقد الأجنبي غير القانونية، والحفاظ على نظام البلاد. سوق الصرف الأجنبي، إدارة الدولة للنقد الأجنبي، وفقًا لتدابير "إدارة أعمال النقد الأجنبي للبنك" (التجريبية)" (المشار إليها فيما بعد باسم "تدابير تطوير الأعمال") والقوانين واللوائح ذات الصلة، "تدابير تمت صياغة تقارير إدارة معاملات مخاطر صرف العملات الأجنبية (التجربة)" (المشار إليها فيما يلي باسم "التدابير"). ووفقا لهذه التدابير، إذا اكتشف البنك أو كان لديه أسباب معقولة للاشتباه في أن مؤسساته المحلية أو الخارجية وعملائه الأفراد (المشار إليها مجتمعة باسم كيانات المعاملات) لديهم معاملات مخاطر الصرف الأجنبي، يجب عليه مراقبة معلومات معاملات مخاطر الصرف الأجنبي وتقديم العملات الأجنبية. تقارير معاملات مخاطر الصرف. تشير معاملات مخاطر صرف العملات الأجنبية إلى الأنشطة التي تنطوي على تجارة زائفة مشتبه بها، واستثمار وتمويل زائفين، وبنوك سرية، والمقامرة عبر الحدود، واسترداد ضرائب التصدير الاحتيالية، والأنشطة المالية غير القانونية عبر الحدود باستخدام العملة الافتراضية، وغيرها من رؤوس الأموال المشبوهة غير القانونية وغير القانونية عبر الحدود. التدفقات؛ معلومات معاملات مخاطر صرف العملات الأجنبية، تشير إلى المعلومات المتعلقة بسلوك تداول مخاطر صرف العملات الأجنبية. يتعين على البنوك تقديم تقارير عن معاملات مخاطر الصرف الأجنبي على الفور إلى إدارة الدولة للنقد الأجنبي من خلال مقرها الرئيسي أو المؤسسات التي يعينها المقر الرئيسي.