مختبرات TRM: قامت أجهزة الصراف الآلي المشفرة بمعالجة 160 مليون دولار من الأموال غير المشروعة منذ عام 2019

تعد أجهزة الصراف الآلي للعملات المشفرة، والتي غالبًا ما تفتقر إلى بروتوكولات KYC و AML الصارمة، أكثر عرضة للاحتيال وغسل الأموال، حيث قامت بمعالجة ما لا يقل عن 160 مليون دولار من الأموال غير المشروعة حتى الآن منذ عام 2019، وفقًا لتقرير جديد صادر عن TRM Labs. في عام 2023 وحده، عالجت أجهزة الصراف الآلي للعملات المشفرة 1.2% من إجمالي حجم معاملاتها، مقارنة بـ 0.63% فقط لنظام العملات المشفرة بأكمله. ويظهر التقرير أيضًا أن أكثر من 30 مليون دولار من الأموال غير المشروعة في عام 2023 كانت مرتبطة بعناوين احتيال معروفة، مما يسلط الضوء على دور أجهزة الصراف الآلي المشفرة في تسهيل مخططات الاحتيال. وتأتي هذه النتائج في الوقت الذي تقوم فيه الجهات التنظيمية العالمية بزيادة التدقيق في مجال تحويل الأموال النقدية إلى العملات المشفرة. وفي ألمانيا، صادرت السلطات مؤخرًا 13 جهاز صراف آلي غير مرخص لعملة بيتكوين وصادرت ما يقرب من 250 ألف يورو نقدًا. (كريبتوباتو)