البنوك في سنغافورة تشدد التدقيق وسط فضيحة غسيل الأموال الكبرى

ووفقاً لعديلي، تعمل شركة سيتي جروب، ومجموعة دي بي أس القابضة المحدودة، وغيرها من البنوك المتورطة في أكبر فضيحة غسيل أموال في سنغافورة، على تكثيف تدقيقها في التعامل مع العملاء من ذوي الثروات العالية والعملاء المحتملين لمنع تدفق الأموال غير المشروعة. ويخضع المصرفيون الخاصون من العديد من المؤسسات أيضًا لتدريب إضافي لمساعدتهم على اكتشاف التكتيكات التي يستخدمها المجرمون لإخفاء خلفياتهم ومصادر أموالهم. تشير هذه التدابير الطوعية إلى أن المؤسسات تحاول سد الثغرات في عمليات فحص عملائها. أكملت سلطة النقد السنغافورية (MAS) مؤخرًا عمليات التفتيش الموقعي لبعض البنوك المشاركة في القضية. ويشير المطلعون على بواطن الأمور إلى أنه بعد المراجعة، من المتوقع أن تواجه البنوك التي لديها أكبر عدد من المعاملات مع المجرمين، من خلال حسابات الودائع والقروض والخدمات المالية الأخرى، غرامات وإجراءات عقابية أخرى من الجهات التنظيمية المالية. صرح متحدث باسم MAS أن الهيئة ستقوم بتقييم ما إذا كانت المؤسسات المالية قد نفذت ضوابط كافية ومناسبة ضد غسيل الأموال وتمويل الإرهاب. وفي حالة فشلهم في تلبية المتطلبات، سيتم اتخاذ الإجراءات اللازمة، كما في الحالات السابقة، والعمل التنظيمي مستمر. بعد الكشف عن قضية غسيل الأموال في أغسطس 2023، أنشأت حكومة سنغافورة لجنة مشتركة بين الوزارات لمراجعة نظام مكافحة غسيل الأموال وتعزيز دفاعات الصناعات مثل المؤسسات المالية والوسطاء العقاريين وتجار المعادن الثمينة. وفي أغسطس من العام السابق، قامت سنغافورة بتفكيك أكبر قضية غسيل أموال في السنوات الأخيرة، مع اعتقال مؤسس شركة شينباو للاستثمار، سو باولين، وتسعة آخرين. ويشتبه في قيام الأجانب العشرة الذين تم القبض عليهم في القضية بتزوير وثائق وغسل أموال، وتقدر القيمة الإجمالية للأصول المعنية بنحو مليار دولار سنغافوري. تشير الأحكام الأولية إلى أن الأفراد العشرة جميعهم ينحدرون في الأصل من مقاطعة فوجيان بالصين.