سيتي ودي بي إس والبنوك الأخرى تكثف التدقيق على العملاء ذوي الثروات الكبيرة بعد أكبر قضية غسيل أموال في سنغافورة

قال أشخاص مطلعون على الأمر إن شركة سيتي جروب وشركة DBS Group Holdings Ltd. والبنوك الأخرى المتورطة في أكبر فضيحة غسيل أموال في سنغافورة تكثف التدقيق في عملائها من ذوي الثروات الكبيرة والعملاء المحتملين لتجنب التدفقات غير المشروعة. ويتلقى المصرفيون الخاصون في العديد من المؤسسات أيضًا تدريبًا إضافيًا لمساعدتهم على اكتشاف الحيل التي يستخدمها المجرمون لإخفاء خلفياتهم ومصادر أموالهم. تعتبر هذه التحركات طوعية وتشير إلى أن الوكالات تحاول سد الثغرات في قدرتها على فحص العملاء. أكملت سلطة النقد السنغافورية (MAS) مؤخرًا عمليات التفتيش الموقعي لعدد من البنوك المشاركة في القضية. وقال بعض الأشخاص المطلعين على الأمر إن البنوك التي تتعامل مع المجرمين - من خلال حسابات الودائع والقروض والخدمات المالية الأخرى - من المتوقع أن تواجه غرامات وإجراءات عقابية أخرى من الجهات التنظيمية المالية بعد انتهاء المراجعة. ردًا على أسئلة من بلومبرج نيوز، قال متحدث باسم هيئة النقد في هونج كونج إن هيئة النقد ستقوم بتقييم ما إذا كانت المؤسسات المالية قد نفذت ضوابط كافية ومناسبة على غسيل الأموال وتمويل الإرهاب وستتخذ إجراءات إذا لم يتم استيفاء المتطلبات، كما كان الحال في الماضي مرة أخرى، العمل التنظيمي مستمر. بعد ظهور قضية غسيل الأموال في أغسطس 2023، أنشأت الحكومة السنغافورية لجنة مشتركة بين الوزارات لمراجعة نظام مكافحة غسيل الأموال وتعزيز دفاعات الصناعات مثل المؤسسات المالية والوكالات العقارية وتجار المعادن الثمينة. (ذا إيدج ماليزيا) وفي أغسطس من العام الماضي، أفيد أن سنغافورة كشفت عن أكبر قضية غسيل أموال في السنوات الأخيرة، وتم القبض على 10 أشخاص من بينهم سو باولين، مؤسس شركة Xinbao Investment. وكان الأجانب العشرة الذين تم القبض عليهم في هذه القضية يشتبه في قيامهم بتزوير وثائق وغسل أموال وجرائم أخرى. وبلغت القيمة الإجمالية للممتلكات المعنية حوالي مليار دولار سنغافوري. وتقرر في البداية أن جميع الأشخاص العشرة هم في الأصل من مقاطعة فوجيان، الصين.