تعمل اللوائح الجديدة للاتحاد الأوروبي على تعزيز تدابير مكافحة غسيل الأموال لمقدمي خدمات الأصول المشفرة (CASPs)، مما يتطلب بذل العناية الواجبة الأكثر صرامة والإبلاغ عن الأنشطة المشبوهة إلى وحدات الاستخبارات المالية (FIUs).
Huang Boألقت سلطات هونغ كونغ القبض على ثلاثة بتهمة غسل أكثر من 228 مليون دولار من خلال العملات المشفرة، باستخدام شركات وهمية ومعاملات معقدة.
Weiliangتستهدف الموجة الثانية من الاعتقالات في فنزويلا غسيل أموال الدولة. طارق العيسمي وسيمون أليخاندرو زيربا وسمارك لوبيز متورطون في مبيعات النفط غير القانونية. مخطط معقد يتضمن العملات المشفرة، ويتهرب من الضوابط الوطنية الاعتقالات وشيكة، وتهم الخيانة متوقعة.
Xu Linدخلت العملات الافتراضية حياة الناس العاديين، وسرعان ما يستخدمها بعض المجرمين لغسل ونقل الممتلكات غير القانونية والإجرامية بسبب عدم الكشف عن هويتها، وسرعة تداولها، وقابليتها للتحويل، وصعوبة تتبعها.
JinseFinanceفيما يتعلق بمنع غسل الأموال بالعملة الافتراضية ومكافحة الجريمة، هناك العديد من المشكلات التي تسبب صداعًا للأصدقاء على مستويات الإنفاذ التنظيمية والقضائية الصينية.
JinseFinanceومن المفترض أن تقدم لجنة الخدمات المالية دعمًا للسياسات، وتشجع على إجراء تقييمات دورية لقدرات الشركات لتعزيز إجراءات مكافحة غسيل الأموال.
Brianتخضع بورصة العملات المشفرة التايوانية Bitgin حاليًا للتحقيق بسبب أنشطة غسيل الأموال المزعومة. يركز التحقيق على اعتقال يوتينج تشانغ، الرئيس التنفيذي للعمليات في الشركة، المتورط في قضية غسيل الأموال "Eighty-Eight Guild Hall".
Jasperقالت السناتور اليزابيث وارين ، ديمقراطية ماساتشوستس ، إنها تخطط لإعادة تقديم تشريع مع السناتور روجر مارشال ، جمهوري من كان.
TheBlockيستعد المنظمون اليابانيون لإدخال قوانين تحويل جديدة من شأنها منع الكيانات الإجرامية من استخدام عمليات تبادل العملات المشفرة لغسل الأموال.
Finboldجمدت مديرية الإنفاذ الهندية 46.4 مليون دولار في حسابات فرع فولد الهندي حتى تتمكن البورصة من حساب العائدات الإجرامية التي حولتها خارج البلاد.
Cointelegraph