نجح مكتب الأمن العام في مدينة بانشي بمقاطعة جيلين في الكشف عن حالة تشغيل بنوك سرية بشكل غير قانوني باستخدام العملة الافتراضية، تتضمن مبلغًا يقارب 2.14 مليار يوان، وتم القبض على ستة مشتبه بهم ارتكبوا جرائم في الصين وكوريا الجنوبية.
ووفقًا للشرطة، استغل الأشخاص المتورطون في القضية خصائص المعاملات المجهولة واللامركزية وانعدام حدود العملات الافتراضية للقيام بأعمال صرف غير قانونية بين الرنمينبي والوون الكوري.
ومن المفهوم أن فرقة التحقيق الاقتصادي التابعة لمكتب الأمن العام بمدينة بانشي اكتشفت أدلة مهمة أثناء عملها، حيث تعاون جين مودونغ، أحد سكان جيلين، مع شين مو لتنفيذ أعمال صرف العملات الكورية في كوريا الجنوبية والصين واحتالوا على آخرين بأموالهم ثم هربوا عائدين إلى البلاد.
وردا على القرائن، وجدت الشرطة أن تدفق المعاملات للحسابات المصرفية تحت اسمي الشخصين كان ضخما، وكان التدفق اليومي للأموال إلى الداخل والخارج متكررا ومتنوعا، وكان هناك العديد من العملاء التجاريين، وكانت معاملات الصندوق متسقة مع خصائص حالات التشغيل غير القانوني للبنوك السرية.
أجرت فرقة عمل الشرطة بحثًا وتحليلاً شاملاً حول مكان وجود الأموال المصرفية والعلاقات الاجتماعية لجين مودونغ وشين، ووسعت الهيكل التنظيمي ومستويات المعاملات، واكتسبت تدريجيًا فهمًا شاملاً للهيكل التنظيمي للعصابة ومكان وجود الأموال. وبعد ذلك، نجحت الشرطة في القبض على المشتبه فيهم جنائيًا جين مودونغ وشين مو وآخرين، وصادرت عددًا كبيرًا من البطاقات المصرفية وأدوات الجريمة المتورطة في القضية وفقًا للقانون.
اكتشفت الشرطة أن العصابة الإجرامية في هذه الحالة تعمل بشكل غير قانوني في أعمال الصرف الأجنبي باستخدام الحسابات المحلية لتلقي وتحويل الأموال، وشراء وبيع العملات الافتراضية خارج البورصة، وتسوية الوون الكوري، وما إلى ذلك، مما يساعد وكلاء الشراء الكوريين، عبر التجارة الإلكترونية الحدودية وشركات تجارة الاستيراد والتصدير والمجموعات الأخرى لتحقيق تبادل الرنمينبي وتبادل الوون الكوري.
ومن خلال التحقيقات المكثفة وجمع الأدلة، ألقت الشرطة القبض على تشين موغوانغ، ولوه موتاو، وهي مودا، وزينغ مويو وآخرين. (شبكة أخبار الصين)
JinseFinance
Alex
Bitcoinist