يواجه ثلاثة مديرين تنفيذيين سابقين لبنك العملات المشفرة المفلس "كريد" اتهامات بالاحتيال وغسل الأموال

تم اتهام ثلاثة مديرين تنفيذيين سابقين في بنك كريد للعملات المشفرة المفلس الآن بزعم التورط في عمليات احتيال عبر الإنترنت وغسل الأموال قبل إعلان إفلاسه في نوفمبر 2020. وقال مكتب المدعي العام الأمريكي للمنطقة الشمالية من كاليفورنيا في بيان بتاريخ 3 مايو/أيار: "تُظهر هذه المحاكمة تصميمنا على حماية السوق من المحتالين والحفاظ على سلامة المستثمرين". يواجه الرئيس التنفيذي السابق دانييل شات والمدير المالي جوزيف بودولكا 13 تهمة تتعلق بالاحتيال الإلكتروني وغسل الأموال، كما تم توجيه الاتهام إلى المدير التنفيذي السابق للعمليات جيمس ألكسندر في أربع تهم. وقال مارك موسلي القائم بأعمال الوكيل الخاص المسؤول عن التحقيقات الجنائية في مصلحة الضرائب الأمريكية: "يسلط هذا الضوء على مخطط مفترس ومخادع يتضمن الاحتيال على الضحايا المحتملين بمئات الملايين من الدولارات في العملات المشفرة". يزعم المدعون أن المديرين التنفيذيين الثلاثة ضللوا العملاء بشأن ممارسات الإقراض والاستثمار الخاصة بشركة Cred. تدعي Cred أنها تشارك فقط في "الإقراض المضمون أو المضمون"، وأن استثمارات Cred في العملات المشفرة "متحوطة"، وأن Cred تحافظ على "نهج على مدار الساعة" للاستثمارات للحماية من التقلبات. ومع ذلك، قال ممثلو الادعاء إن كريد كان يعمل في مجال إقراض الأموال "بدون ضمانات أو كفالات". (كوينتيليغراف)