حُكم على الرئيس التنفيذي السابق لشركة Binance، تشيكوسلوفاكيا تشاو، بالسجن لمدة أربعة أشهر بتهمة انتهاك غسل الأموال. تنحى عن منصب الرئيس التنفيذي في تسوية بقيمة 4.3 مليار دولار مع مسؤولين أمريكيين. انسحبت منصة Binance من السوق الأمريكية، وتم تغريم تشاو 50 مليون دولار. مواجهة دعوى قضائية مستمرة من هيئة الأوراق المالية والبورصات.
Edmundتطلق Golden Finance "Golden Web3.0 Daily" لتزويدك بأحدث وأسرع الألعاب وأخبار صناعة DeFi وDAO وNFT وMetaverse.
JinseFinanceوقالت وزارة العدل الأمريكية إنه يجب الحكم على تشانغبينغ تشاو بالسجن لمدة ثلاث سنوات لمساعدته في تبادل العملات المشفرة في انتهاك العقوبات الفيدرالية وقوانين غسيل الأموال.
JinseFinanceواجه CZ (الرئيس التنفيذي السابق لشركة Binance) العقوبة في 30 أبريل. والفرق بين القضية وقضية SBF هو أن CZ تعاون بنشاط مع السلطات الأمريكية.
Weiliangنمت ثروة تشانغبينغ تشاو إلى 130 مليار يوان (18 مليار دولار أمريكي)، لتحتل المرتبة 100 على قائمة هورون.
JinseFinanceحققت CFTC انتصارًا قانونيًا كبيرًا عندما منحت المحكمة الجزئية الأمريكية الموافقة على التسوية مع Binance ومديرها التنفيذي.
Zoeyمنذ عام 2017، تسعى Binance جاهدة للحصول على وضع "قانوني جزئيًا" على مراحل في مناطق عالمية معينة من خلال الدبلوماسية وعمليات الاستحواذ والاستثمارات المشتركة والتمويل الخيري وغيرها من الوسائل.
CaptainXيعترف Binance والرئيس التنفيذي Zhao Changpeng بالانتهاكات المتعمدة، مما يسهل المليارات من معاملات العملات المشفرة غير المنظمة. يستقيل تشاو من منصبه كرئيس تنفيذي، ويواجه عقوبة محتملة بالسجن لمدة 18 شهرًا. وتستمر المعارك القانونية بشأن إصدار الأحكام وتسليم المجرمين. تطالب Binance.US بالاستقلال عن حكم تشاو.
CaptainXتواجه Binance غرامات بقيمة 34 مليار دولار من شبكة مكافحة الجرائم المالية (FinCEN) و9.68 مليار دولار من مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC) لعدم الإبلاغ عن أكثر من 100000 معاملة مشبوهة تنطوي على الإرهاب وبرامج الفدية واستغلال الأطفال وغيرها من الأنشطة غير القانونية. قد تؤثر العقوبات المستقبلية واللوائح الصارمة على Binance خلال السنوات الخمس القادمة.
CaptainX
Coinlive