تم توجيه الاتهام إلى سبعة أشخاص، من بينهم مؤسس شركة ACE Exchange التايوانية، للاشتباه في ارتكابهم عمليات احتيال وغسل أموال تنطوي على مبلغ إجمالي قدره 10.7 مليون دولار أمريكي.

اتهم المدعون في تايوان ديفيد بان، مؤسس إحدى بورصات العملات المشفرة الرئيسية في البلاد، ACE Exchange، وستة مشتبه بهم آخرين بتهم غسل الأموال والاحتيال التي تنطوي على أصول لا تقل عن 10.7 مليون دولار. قال ممثلو الادعاء يوم الاثنين إن ACE أنشأت كيانًا خارجيًا لتقديم ما يسمى بخدمة "Alfred Wallet" لجذب المستثمرين لإيداع عملاتهم المستقرة في المحفظة. ويُزعم أن المشتبه بهم قاموا بعد ذلك بنقل الأصول وغسلها. وقال ممثلو الادعاء إن العصابة مشتبه بها بالاحتيال على 162 شخصًا على الأقل من أصل أكثر من 342 مليون دولار تايواني جديد (10.7 مليون دولار أمريكي). ردًا على الاتهامات الموجهة إلى مؤسس ACE، قالت ACE Exchange في بيان إن بان هو مدير تنفيذي سابق وأن خدمة المحفظة المتضمنة في القضية لم تكن جزءًا من ACE، ولكن تم تطويرها بشكل منفصل بواسطة Pan وفريق طرف ثالث وظف. ردت ACE Exchange: "ظروف التداول والتشغيل في ACE Exchange طبيعية تمامًا. نحن نضمن أمان أصول المستخدم. جميع خدمات الإيداع والسحب للعملات المشفرة والدولار التايواني الجديد تعمل بسلاسة." (The Block)