تم العثور على عامل الوجبات الجاهزة السابق مذنبًا بغسل 2 مليار جنيه إسترليني بعملة البيتكوين

وفقًا لـ CryptoPotato، أُدين جيان وين، وهو عامل سابق في الوجبات الجاهزة في شمال لندن، بتهمة غسل الأموال بعد اكتشاف وجود ما يزيد عن 2.5 مليار دولار (2 مليار جنيه إسترليني) من عملة البيتكوين في عام 2018. وقد ساعد ون هاربًا صينيًا يُعرف باسم Zhang Yadi، واسمه الحقيقي Qian Zhimin، متهم بغسل أموال BTC. تم العثور على وين وبحوزتها عملة بيتكوين تقدر قيمتها بأكثر من 2 مليار جنيه إسترليني، وقد شاركت في تحويلها إلى أصول مثل منازل ومجوهرات تبلغ قيمتها عدة ملايين من الجنيهات الاسترلينية. على الرغم من أنها كانت تعيش في شقة فوق مطعم صيني في ليدز عندما انخرطت لأول مرة في نشاط إجرامي، إلا أن أسلوب حياة وين شهد تحسنًا جذريًا. لم يتم تصديق محاولة وين لإضفاء الشرعية على ثروتها المكتشفة حديثًا من خلال الادعاء بأنها كسبت الملايين من خلال تعدين البيتكوين المشروع. كما واجهت صعوبات في اجتياز شيكات غسيل الأموال عند محاولتها شراء عقارات باهظة الثمن في لندن. وكشف التحقيق أن مشتبهًا به آخر يُدعى تشانغ يادي يُعتقد أنه العقل المدبر وراء عملية الاحتيال. وزعم ممثلو الادعاء أن ون ساعد تشانغ في تحويل الأموال المسروقة التي تم جمعها من خلال مخططات الثروة الاحتيالية التي تستهدف آلاف المستثمرين الصينيين. خلال التحقيق، صادرت الشرطة البريطانية محافظًا تحتوي على أكثر من 61000 عملة بيتكوين، مما يشكل واحدة من أكبر عمليات ضبط العملات المشفرة على مستوى العالم. وقدرت التقديرات الأولية أموال بيتكوين بحوالي 2 مليار جنيه إسترليني، ولكن بسبب تقلبات الأسعار، زادت منذ ذلك الحين إلى حوالي 3.4 مليار جنيه إسترليني. حصلت النيابة العامة الملكية (CPS) على أمر تجميد من المحكمة العليا كجزء من تحقيق استرداد مدني قد يؤدي إلى مصادرة عملة البيتكوين. وأُدين ون بتهمة غسل الأموال أثناء المحاكمة. وكشف المدعي العام جيليان جونز أن تشانغ دخل بريطانيا في عام 2017 بجواز سفر مزور وسط تحقيق السلطات الصينية في الاحتيال. سعى تشانغ إلى تحويل الأموال المسروقة، وتحولها في البداية إلى بيتكوين لنقلها خارج الصين، واستخدم وين باعتباره "شخصًا أماميًا". وصورها دفاعها على أنها ضحية خدعها تشانغ، مؤكداً عزمها على توفير حياة أفضل لابنها. ومع ذلك، قال الادعاء إن وين كان ينبغي أن يكون على علم بالمصدر غير القانوني للأموال، بالنظر إلى أنشطة تشانغ الإجرامية وجهوده للتهرب من السلطات الصينية. وعلى الرغم من ذلك، وجدها المحلفون مذنبة بتهمة غسل الأموال. وأشار أندرو بنهال، المدعي العام الرئيسي في CPS، إلى الاستخدام المتزايد للمجرمين المنظمين للعملات المشفرة لإخفاء الأصول ونقلها. وذكر أن هذه القضية توضح العائدات الكبيرة المتاحة لهؤلاء المحتالين. وشدد كبير مفتشي المباحث جيسون برينس، الذي قاد التحقيق، على الطبيعة الدولية للعملية، وسلط الضوء على كيفية استغلال المجرمين للعملات المشفرة لأغراض غير مشروعة. ومن المقرر أن يصدر الحكم على وين في 10 مايو/أيار بينما تستمر مطاردة تشانغ وهي طليقة.