ذكرت صحيفة وول ستريت جورنال أن اثنين من المديرين التنفيذيين لشركة Binance، تيغران جامباريان ونديم أنجاروالا، سيظلان محتجزين في نيجيريا حتى جلسة استماع على الأقل في 20 مارس. تم القبض على الاثنين في 26 فبراير بعد سفرهما إلى أبوجا للقاء الحكومة النيجيرية بدعوة منها. صرح متحدث باسم Binance لـ CoinDesk سابقًا أن البورصة "تعمل مع السلطات النيجيرية وتأمل في إعادة نديم وتيغران بأمان إلى عائلاتهما." ونشرت Binance على منصة X يوم الأربعاء أنها لا تزال تعمل على جلب "زملاء دعونا نأخذ لهم المنزل."
بالإضافة إلى ذلك، وفقًا لمنشور رسمي على مدونة Binance، تعاونت Binance مع وكالات إنفاذ القانون النيجيرية لتعزيز النمو المسؤول. وتتمثل سياسة Binance في التعاون والامتثال لجميع الطلبات القانونية المقدمة من الحكومة والهيئات التنظيمية المحلية ووكالات إنفاذ القانون فيما يتعلق بالتحقيقات والملاحقات القضائية. إجراءات الضبط طلبات المعلومات والاستفسارات القانونية. بين يونيو 2020 وفبراير 2024، استجاب فريق Binance للامتثال للجرائم المالية (FCC) لـ 626 طلبًا للحصول على معلومات من وكالات إنفاذ القانون النيجيرية أو التحقيقات المتعلقة بنيجيريا، ويستغرق ذلك في المتوسط 37.4 ساعة من تقديمه إلى القرار. تساعد المعلومات التي تقدمها Binance العديد من الوكالات بما في ذلك قوة الشرطة النيجيرية ولجنة الجرائم الاقتصادية والمالية (EFCC) والإنتربول نيجيريا في مكافحة الجرائم التي تتراوح من عمليات الاحتيال والاحتيال إلى غسيل الأموال والابتزاز والاختطاف والابتزاز. وفي عملية رفيعة المستوى في يناير 2022، قامت Binance بتقييد 281 حسابًا للمقيمين النيجيريين بسبب مخاوف تتعلق بغسل الأموال وعملت على نطاق واسع مع السلطات النيجيرية لحماية المستخدمين من الأنشطة غير القانونية. (كوين ديسك)