تقدم وزارة العدل الأمريكية طلبًا لإصدار أمر وقائي مقترح في دعوى تشيكوسلوفاكيا لإغلاق المعلومات الحساسة ذات الصلة

وفقًا لاقتراح 20 فبراير لإصدار أمر وقائي، سعى المحامون الأمريكيون إلى الانضمام إلى أمر الحماية نظرًا للمعلومات الحساسة في دعوى تشيكوسلوفاكيا. وقالت وزارة العدل إن المدعى عليه تشيكوسلوفاكيا ومحامي الدفاع لم يعارضوا طلب إصدار أمر وقائي. وفقًا للمدعين العامين الأمريكيين، اعترف تشيكوسلوفاكيا بالفشل في الحفاظ على برنامج فعال لمكافحة غسيل الأموال. تتضمن مواد الأدلة المقدمة مقابلات مع شهود حساسين، وسجلات مالية لأطراف ثالثة، وسجلات أعمال داخلية لأطراف ثالثة. وفي هذا الاقتراح، قدمت وزارة العدل أمرًا مقترحًا يقيد وصول الجمهور إلى أي معلومات. وجاء في التسجيل: "لن يتم نشر أمر الحماية المقترح أو توزيعه على أي شخص آخر غير محامي الدفاع وأعضاء فريق الدفاع والمدعى عليه". بالإضافة إلى ذلك، لن يتم الكشف عن هويات الشهود الحساسة في الوثائق العامة وستظل مختومة على غرار الختم الأخير للرسائل والسجلات الطبية غير المنقحة. (كوين جاب) وفقًا للأخبار السابقة يوم 17 فبراير، قدم المدعون العامون الأمريكيون مذكرة حكم إلى المحكمة الفيدرالية في سياتل يوم الجمعة بشأن انتهاك Binance المزعوم لقوانين العقوبات الاقتصادية الأمريكية ولوائح مكافحة غسيل الأموال، وطلبوا من القاضي الفيدرالي الموافقة على اتفاقية الإقرار بالذنب ذات الصلة. يُذكر أن اتفاقية الإقرار بالذنب طلبت أيضًا مراقبة Binance لمدة تصل إلى خمس سنوات. بالإضافة إلى ذلك، كشفت بلومبرج أيضًا أن CZ، الرئيس التنفيذي السابق لـ Binance، أقر بأنه مذنب في جرائم مكافحة غسيل الأموال ومن المتوقع أن يُحكم عليه في أبريل من هذا العام، على الرغم من أنه قد يواجه عقوبة تصل إلى 10 سنوات في السجن، وفقًا للاعتراف. معلومات الاتفاق، ومن المتوقع أن لا تزيد العقوبة عن 18 شهرًا. واعترفت منصة Binance في أواخر العام الماضي بانتهاك لوائح مكافحة غسيل الأموال والعقوبات الأمريكية ووافقت على دفع غرامة تصل إلى 4.3 مليار دولار.