وفقًا لـCryptoPotato، شهدت كوريا الجنوبية زيادة كبيرة في تداول العملات المشفرة، خاصة بعد انتعاش السوق. تلقت السلطات في البلاد ما يقرب من 49٪ تنبيهات إضافية بشأن المعاملات المشبوهة المحتملة من مقدمي خدمات العملات المشفرة في عام 2023 مقارنة بالعام السابق. أفادت وحدة الاستخبارات المالية (FIU) أن كوريا الجنوبية سجلت 16,076 حالة من معاملات العملات المشفرة المُبلغ عنها يشتبه في ارتباطها بأنشطة مثل غسيل الأموال أو التلاعب بالسوق أو تجارة المخدرات غير المشروعة في عام 2023.
وفي بيان صحفي صدر مؤخرا، أرجعت وحدة الاستخبارات المالية هذا الارتفاع إلى تحسن الاتصالات مع الشركات المحلية، وحثتها على الإبلاغ عن مثل هذه الأنشطة. ارتفع حجم التقارير المرتبطة بالجرائم المشتبه بها المتعلقة بالعملات المشفرة بنحو 90٪ في عام 2023 مقارنة بالعام السابق. إلا أن الوكالة لم تقدم معلومات محددة حول هذه التنبيهات، مستشهدة بقانون المعلومات المالية المحددة. كما أنها لم توضح ما إذا كانت هذه التنبيهات قد نشأت أيضًا من بورصات العملات المشفرة، على غرار تقارير المعاملات المشبوهة.
تلقت دائرة الضرائب الوطنية ووكالة الشرطة الوطنية 100 حالة من مؤسسات قروض العملات المشفرة غير المسجلة. تم الإبلاغ عن هذه الحالات باستخدام بيانات المعاملات المشبوهة التي جمعتها وحدة الاستخبارات المالية في الفترة بين ديسمبر 2023 ويناير 2024. وتخطط وحدة الاستخبارات المالية لتنفيذ نظام جديد مصمم للإيقاف الفوري لمعاملات الأصول الافتراضية المشبوهة قبل التحقيق من قبل المدعين المحليين. والهدف الأساسي لهذا النظام هو إجراء اختبارات أولية لتطبيقه بحلول شهر مارس من هذا العام. يتماشى إصدار التقرير مع زيادة الرقابة التنظيمية لكوريا الجنوبية على الفضاء، والتي نجمت عن العديد من حوادث الفشل البارزة في عام 2023. وكجزء من الجهود المبذولة لتعزيز الشفافية والمساءلة داخل القطاع العام، يُطلب الآن من كبار المسؤولين الحكوميين في البلاد للكشف عن ممتلكاتهم من الأصول الرقمية، وفقًا للتشريعات الجديدة التي أعلنتها وزارة إدارة شؤون الموظفين. وفي الآونة الأخيرة، كشف مكتب الجمارك الكوري أن ما يقرب من 88٪ من معاملات الصرف الأجنبي غير المشروعة تنطوي على أصول رقمية، وبعضها يستخدم العملات المشفرة للتهرب من الضرائب. ردًا على ذلك، أنشأت هيئة الجمارك فريقًا متخصصًا يهدف إلى مكافحة الجرائم المتعلقة بالعملات المشفرة.