وفقًا لـ CoinDesk ، كشف ثلاثة أعضاء رئيسيين في فريق الامتثال في Binance عن كيفية التعامل مع غسل أموال المجرمين من خلال التبادلات وتمويل الإرهاب والأخبار السلبية ، وقالوا إن Binance خسرت 90٪ من عملائها وخسرت الإيرادات بعد تطبيق KYC. دولار. يقود فريق الامتثال في Binance الآن المحققون السابقون في الجرائم الإلكترونية في مصلحة الضرائب ، تيغران جامباريان وماثيو برايس ، الذين لعبوا دورًا أساسيًا في إسقاط الأسواق المظلمة البارزة AlphaBay و Silk Road و Hydra ، بالإضافة إلى تعيين خبير عقوبات HSBC السابق Chagri Poyraz كرئيس عالمي جديد للعقوبات الالتزام.