تُطبّق تايلاند إجراءات تدقيق أكثر صرامة على الإيداعات النقدية الكبيرة، وتُجري تحقيقات في عمليات تداول عملة USDT ذات القيمة العالية لمكافحة غسل الأموال. وقد يُطلب من أي شخص يُودع 5 ملايين بات (150 ألف دولار أمريكي) أو أكثر نقدًا إثبات مصدر أمواله قريبًا.
Weatherlyتعاونت منصة Coinbase وست منصات أخرى لتداول العملات الرقمية مع شرطة سنغافورة لمنع خسائر تجاوزت 4.2 مليون دولار أمريكي نتيجة عمليات الاحتيال، وحماية أكثر من 145 ضحية محتملة. وقد استخدمت هذه المنصات تقنية تتبع البلوك تشين والتدخل المبكر لإيقاف عمليات تحويل العملات الرقمية المشبوهة قبل ضياع الأموال.
Anaisوجه المدعون العامون الأمريكيون اتهامات إلى المحتال المسجون روسين جي. إيوسيفوف بنقل ما يقرب من 290 ألف دولار من العملات المشفرة التي سبق أن صادرتها الحكومة.
Weatherlyستختبر سلسلة متاجر لوسون نظام الدفع باستخدام العملة الرقمية المستقرة المدعومة بالين الياباني JPYC في أحد متاجرها في طوكيو مطلع أغسطس عبر نظام الدفع الخاص بها. وتهدف هذه التجربة إلى تقييم مدى فعالية الدفع بالعملة الرقمية المستقرة في عمليات التسوق اليومية، مع العلم أنه لم يتم الإعلان بعد عن إطلاق الخدمة على مستوى البلاد.
Weatherlyتكبدت منصة Bonzo Lend خسائر بقيمة 9.05 مليون دولار أمريكي بعد أن تلاعب مهاجمون ببيانات أسعار وهمية لرفع أسعار عملة SAUCE الرقمية. وقد تبين أن الخلل يكمن في أداة التحقق من بيانات Supra، مما دفع منصة الإقراض إلى تعليق خدماتها.
Anaisاستغل قراصنة حسابات SpaceX وStarlink على منصة X للترويج لعملة مزيفة، وحققوا حوالي 135 ألف دولار. وتجاوزت قيمة العملة لفترة وجيزة مليوني دولار قبل أن تنهار بعد عملية احتيال.
Anaisأطلقت شركة Kraken بطاقة خصم للعملاء المؤهلين في المملكة المتحدة والمنطقة الاقتصادية الأوروبية، مما يسمح لهم بإنفاق أرصدة العملات المشفرة والنقدية في أي مكان يتم فيه قبول بطاقات ماستركارد.
Weatherlyأطلقت جوبيتر خدمة "جوبيتر غاتشا"، التي تقدم بطاقات تداول بوكيمون وون بيس حقيقية مُرمّزة على منصة سولانا ديكس. وتشمل النسخة التجريبية، بالتعاون مع "كوليكتور كريبت"، جوائز تصل قيمتها إلى 100,000 دولار.
Anaisحصلت شركة كمبرلاند على ترخيص كامل كمؤسسة دفع رئيسية من البنك المركزي في سنغافورة، مما يسمح لها بتقديم خدمات رموز الدفع الرقمية المنظمة وخدمات تحويل الأموال عبر الحدود.
Weatherlyحوّلت الحكومة الأمريكية 3940 بيتكوين و30014 إيثيريوم بقيمة تقارب 300 مليون دولار من أصول مصادرة إلى منصة Coinbase Prime. وقد تم الحصول على هذه العملات الرقمية من عدة قضايا مصادرة فيدرالية، بينما لا تزال محافظ مرتبطة بالحكومة تحتفظ بأصول رقمية بقيمة تقارب 20.6 مليار دولار.
Anais