وكشفت الشرطة في تشينغداو بمقاطعة شاندونغ بشكل مشترك عن قضية مصرفية واسعة النطاق تحت الأرض تنطوي على مبلغ إجمالي قدره 15.8 مليار يوان، شملت 17 مقاطعة وبلدية في جميع أنحاء البلاد، وألقت القبض على المتقبلين الذين اشتروا وباعوا العملات الافتراضية بشكل غير قانوني.
في نوفمبر 2022، اكتشفت شرطة تشينغداو أن أكثر من ألف حساب يخص جين وآخرين كانت غير طبيعية للغاية، حيث بلغ متوسط حجم التداول اليومي أكثر من 3 ملايين يوان، وكان إجمالي مبلغ المعاملات مرتفعًا بما يزيد عن 2 مليار يوان، ومبالغ كبيرة تم تشغيل الأموال بترددات عالية على مدار الساعة، وسرعة الدخول والخروج السريع وغيرها من الميزات غير الطبيعية.
لي هي موظفة عادية في شركة نسيج حضرية على مستوى المقاطعة، لكن تدفق رأس المال للبطاقة المصرفية التابعة لجهة خارجية المرتبطة باسمها والتي يتم التحكم فيها يصل إلى أكثر من 5 مليارات يوان، وهو ما يتعارض بشكل واضح مع هويتها. ولهذا السبب، أطلقت الشرطة تحقيقًا حول الطرف المقابل لها واكتشفت أن هوية لي الأخرى كانت في الواقع متقبلًا متخصصًا في شراء وبيع العملات الافتراضية بشكل غير قانوني. ساعد لي جين في تحويل مبلغ كبير من الأموال إلى عملات افتراضية مثل Tether من خلال منصة تداول العملات الافتراضية في الخارج.
وبعد الحصول على أدلة قاطعة، نفذ المحققون عمليات لإغلاق الشبكة. وصادر مكتب الأمن العام في تشينغداو عملات افتراضية مثل Tether وLitecoin تبلغ قيمتها حوالي 2 مليون يوان متورطة في القضية. وتم تحويل القضية إلى النيابة للمراجعة والمحاكمة. (أخبار الدوائر التلفزيونية المغلقة)