تم اتهام أربعة أفراد بغسل ما يزيد عن 80 مليون دولار من عمليات الاحتيال المتعلقة بالعملات المشفرة

وفقًا لـ CryptoPotato، اتهمت وزارة العدل الأمريكية (DOJ) أربعة أشخاص بأدوارهم المزعومة في غسل ملايين الدولارات من عمليات الاحتيال الاستثمارية في العملات المشفرة. الأفراد، لو تشانغ من الحمراء، كاليفورنيا، جاستن ووكر من سيبرس، كاليفورنيا، هايلونغ تشو من نابرفيل، إلينوي، وجوزيف وونغ من روزميد، كاليفورنيا، متهمون بغسل أصول رقمية بقيمة تزيد عن 80 مليون دولار من أنواع مختلفة من العملات المشفرة الاحتيالية. المخططات. واتهمت لائحة الاتهام المكونة من سبعة تهم تشانغ، ووكر، ووونغ، وتشو بالتآمر لغسل عائدات عمليات الاحتيال في استثمار العملات المشفرة والمخططات الاحتيالية مثل ذبح الخنازير. وقاموا بنقل الأموال إلى مؤسسات مالية محلية ودولية من خلال شركات وهمية وحسابات مصرفية. تتضمن مخططات ذبح الخنازير محتالين يبدأون علاقات رومانسية مع الضحايا على منصات التواصل الاجتماعي بهدف وحيد هو استغلالهم ماليًا. عادةً ما يعلنون عن الحب والمودة لكسب ثقة أهدافهم ويقترحون في النهاية فرصًا لتحقيق أرباح عالية من خلال استثمارات العملات المشفرة. حققت نقابة ذبح الخنازير المزعومة التابعة للمحتالين أكثر من 80 مليون دولار من الضحايا المطمئنين في 284 معاملة على الأقل. وتم إيداع حوالي 20 مليون دولار من أموال الضحايا مباشرة في حسابات مصرفية مرتبطة بالمتهمين. الأفراد متهمون بالتآمر لارتكاب جرائم غسل الأموال وإخفاء غسيل الأموال وغسل الأموال الدولي. وكشفت وزارة العدل أنه تم القبض على تشانغ ووكر ومثلا لأول مرة أمام المحكمة يوم الأربعاء. وقد يواجه الثنائي عقوبة السجن لمدة تصل إلى 20 عامًا إذا ثبتت إدانتهما. وفي الوقت نفسه، ضاعفت وكالات إنفاذ القانون الأمريكية حملتها ضد عمليات الاحتيال الرومانسية المشفرة، والتي تتزايد شعبيتها بسرعة. في وقت سابق من هذا العام، صادرت وزارة العدل حوالي 112 مليون دولار من العملات المشفرة من ستة حسابات مرتبطة بذبح الخنازير في لوس أنجلوس، ومقاطعة أريزونا، ومقاطعة أيداهو.