المنشور: SFC تقوم بتحديث القائمة المرجعية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب للشركات المرخصة! ظهرت لأول مرة على Coinpedia Fintech News
أصدرت هيئة الأوراق المالية والعقود الآجلة (SFC) قائمة مرجعية محدثة للتقييم الذاتي لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب للشركات المرخصة ومقدمي خدمات الأصول الافتراضية المرخصين من قبل SFC والكيانات المرتبطة بها. تم تصميم القائمة المرجعية لمساعدة هذه الكيانات على تقييم امتثالها لأحدث المبادئ التوجيهية بشأن مكافحة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب. وهو يوفر إطارًا منظمًا لمراجعة ومراقبة الالتزام بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. الإدارة العليا مسؤولة عن تصحيح أي أوجه قصور في الامتثال تم تحديدها خلال المراجعات المنتظمة. ويجوز للجنة SFC أن تطلب أدلة مستندية على هذه المراجعات كجزء من إشرافها.