تتكشف محاكمة الرئيس التنفيذي السابق لشركة FTX سام بانكمان فرايد بتهمة التآمر والاحتيال

وفقًا لكوينتيليغراف: سام بانكمان فريد، الرئيس التنفيذي السابق لشركة FTX، متورط حاليًا في محاكمة قضائية في نيويورك، بعد اتهامات بسبع تهم بالتآمر والاحتيال. تتضمن القضية سوء سلوك مزعوم فيما يتعلق بانهيار بورصة العملات المشفرة FTX، التي شارك بانكمان فرايد في تأسيسها. في 18 أكتوبر، أعرب قاضي المقاطعة لويس كابلان عن إحباطه من المحامين الذين يمثلون كلا الجانبين أثناء المحاكمة. جاء استياء كابلان بعد أن سافر أحد الشهود، كوري جاديس، المتخصص في السياسات في Google، للإدلاء بشهادته لمدة خمس عشرة دقيقة فقط. كما تشهد القضية أيضًا شهودًا رئيسيين يقدمون وجهات نظر متناقضة. قدم أستاذ المحاسبة بيتر إيستون تحليلاً يتعلق بالدمج المزعوم للأموال بين FTX وAlameda Research منذ عام 2021. وكشف أن Alameda استثمرت في العديد من المشاريع جزئيًا باستخدام أموال من عملاء FTX. وقد بحثت التجربة في الديناميكيات بين FTX وAlameda Research، الشركة التجارية التي أسسها أيضًا بانكمان فرايد. تشير الأدلة، بما في ذلك شهادة Gary Wang، CTO السابق في FTX، إلى أن Alameda مُنحت امتيازات مثل الإعفاء من محرك التصفية الخاص بـ FTX، وهي ميزة تغلق المراكز المعرضة لخطر التصفية. وأكدت كارولين إليسون، الرئيس التنفيذي السابق لشركة Alameda Research، في شهادتها أن FTX تم استخدام القروض بشكل قانوني من قبل شركة ألاميدا لأغراض مختلفة، مثل تغطية نفقات تشغيل الشركة والأنشطة التجارية. كما اتهمت بانكمان فرايد بتضليل مقرضي ألاميدا من خلال التقليل من التزامات الشركة. وتم القبض على بانكمان فرايد لدى وصوله إلى الولايات المتحدة قادماً من جزر البهاما في 21 ديسمبر 2022. وكان قد اعترض في الأصل على تسليمه من الدولة الكاريبية لكنه تراجع عن قراره. بعد أسبوع في الحجز في جزر البهاما. جاءت الإقامة الجبرية الأولية لبانكمان فرايد واحتجازه لاحقًا نتيجة لاستنتاج القاضي أن مشاركته للوثائق الشخصية للرئيس التنفيذي السابق لشركة Alameda Research كارولين إليسون يشكل تخويفًا للشهود. ومن المتوقع تقديم المزيد من شهادات الشهود خلال المحاكمة المستمرة.