ログイン/ 登録

أكبر قضية غسيل أموال في سنغافورة: ارتفعت الأموال المضبوطة إلى 2.8 مليار دولار سنغافوري

03/10/2023 21:57

أوديلي بلانيت ديلي: قال مسؤول سنغافوري إن السلطات السنغافورية صادرت أو جمدت أصولًا بقيمة تزيد على 2.8 مليار دولار سنغافوري (2 مليار دولار أمريكي) في تحقيق مستمر بشأن غسيل الأموال، بينما ألمح إلى أن الحكومة قد تشدد قواعد الهجرة للحد من التدفقات غير القانونية. وأفيد سابقًا أنه تمت محاكمة 10 أجانب صينيين للاشتباه في قيامهم بغسل الأموال في أغسطس من هذا العام. بلغت الأصول المعنية 2.4 مليار دولار سنغافوري، بما في ذلك 152 عقارًا و62 مركبة وآلاف زجاجات النبيذ والعملات المشفرة وسبائك الذهب والمجوهرات. وفي ذلك الوقت، كانت هذه القضية تسمى أيضًا أكبر قضية غسيل أموال في تاريخ سنغافورة. وقد قدرت مجموعة بوسطن الاستشارية أن إجمالي الثروة المتدفقة عبر الحدود إلى سنغافورة في العام الماضي بلغ 1.5 تريليون دولار. وهذا أيضًا يجعل سنغافورة ثالث أكبر مركز مالي خارجي في العالم بعد سويسرا وهونج كونج. (بلومبرج)

強気

弱気