Odaily Planet Daily News وفقًا لوثيقة المحكمة المقدمة في وقت متأخر من يوم الخميس، رفعت FTX دعوى قضائية ضد موظفين سابقين في Salameda، سعيًا لاسترداد ما يقرب من 157.3 مليون دولار. Salameda هو كيان مسجل في هونغ كونغ تابع لشركة FTX ويُزعم أنه يخضع لسيطرة SBF.
تزعم الوثائق أن مايكل بيرجيس، وماثيو بيرجيس، ووالدتهم ليزلي بيرجيس، وكيفن نغوين، ودارين وونج وشركتين يمتلكون أو يسيطرون على العديد من الشركات ذات الحسابات المسجلة في FTX.com وFTX US، وذلك في الأيام التي سبقت إفلاس FTX بشكل احتيالي. الأصول المسحوبة.
يُقال أنه في غضون 90 يومًا قبل تقديم FTX طلبًا للإفلاس في 11 نوفمبر 2022، وهي ما يسمى بـ "فترة الأولوية"، حصل المدعى عليهم على مزايا انسحاب تشكل تحويلاً ذا أولوية، "وهو ما كان يمكن تجنبه بموجب قانون الإفلاس". سارع المدعى عليهم إلى سحب الأصول واستخدموا علاقاتهم مع موظفي FTX لضمان إعطاء الأولوية لطلبات السحب الخاصة بهم على العملاء الآخرين. (كوين ديسك)