تعاون فريق التحقيق والامتثال في عقوبات Binance في Odaily Planet Daily News مع قسم المراقبة المالية التابع لبنك طاجيكستان الوطني وشركة استخبارات blockchain TRM Labs للقبض بنجاح على الأعضاء المرتبطين بتنظيم الدولة الإسلامية في مقاطعة خراسان (ISKP). يُذكر أن فريق Binance لعب دورًا رئيسيًا في تحديد المعلومات الاستخبارية وتحديد موقعها ومشاركتها.
وقال تيغران غامباريان، رئيس قسم الامتثال لمكافحة غسيل الأموال في بينانس، في مقابلة إن التحقيق تضمن مراقبة قناة Telegram المشهورة بين أعضاء داعش ثم تحديد موقع عنوان المحفظة المشفر الذي يستخدمه الزعيم الإرهابي لتلقي التبرعات. ورفض جامباريان تقديم تفاصيل عن العملة المشفرة التي استخدمها الإرهابيون، لكنه قال إنها ليست مونيرو.
وقالت Binance إن فريق التحقيق الخاص بها استجاب لأكثر من 47000 طلب لإنفاذ القانون في العام الماضي، بما في ذلك تلك المتعلقة بالقرصنة المملوكة للدولة وإساءة معاملة الأطفال والإرهاب. تقول Binance أن الاستجابة لمثل هذه الطلبات تستغرق في المتوسط ثلاثة أيام، وهو أسرع من أي مؤسسة مالية تقليدية. (حظ)