تُطبّق تايلاند إجراءات تدقيق أكثر صرامة على الإيداعات النقدية الكبيرة، وتُجري تحقيقات في عمليات تداول عملة USDT ذات القيمة العالية لمكافحة غسل الأموال. وقد يُطلب من أي شخص يُودع 5 ملايين بات (150 ألف دولار أمريكي) أو أكثر نقدًا إثبات مصدر أمواله قريبًا.
Weatherlyتعاونت منصة Coinbase وست منصات أخرى لتداول العملات الرقمية مع شرطة سنغافورة لمنع خسائر تجاوزت 4.2 مليون دولار أمريكي نتيجة عمليات الاحتيال، وحماية أكثر من 145 ضحية محتملة. وقد استخدمت هذه المنصات تقنية تتبع البلوك تشين والتدخل المبكر لإيقاف عمليات تحويل العملات الرقمية المشبوهة قبل ضياع الأموال.
Anaisوجه المدعون العامون الأمريكيون اتهامات إلى المحتال المسجون روسين جي. إيوسيفوف بنقل ما يقرب من 290 ألف دولار من العملات المشفرة التي سبق أن صادرتها الحكومة.
Weatherlyستختبر سلسلة متاجر لوسون نظام الدفع باستخدام العملة الرقمية المستقرة المدعومة بالين الياباني JPYC في أحد متاجرها في طوكيو مطلع أغسطس عبر نظام الدفع الخاص بها. وتهدف هذه التجربة إلى تقييم مدى فعالية الدفع بالعملة الرقمية المستقرة في عمليات التسوق اليومية، مع العلم أنه لم يتم الإعلان بعد عن إطلاق الخدمة على مستوى البلاد.
Weatherlyتكبدت منصة Bonzo Lend خسائر بقيمة 9.05 مليون دولار أمريكي بعد أن تلاعب مهاجمون ببيانات أسعار وهمية لرفع أسعار عملة SAUCE الرقمية. وقد تبين أن الخلل يكمن في أداة التحقق من بيانات Supra، مما دفع منصة الإقراض إلى تعليق خدماتها.
Anaisغرد كوينتيليغراف بأن هيئة الأوراق المالية والبورصة وافقت على صندوق الاستثمار المتداول في بيتكوين (BTC) الخاص بشركة iShares، ولكن تم تأكيد عدم صحة ذلك من قبل بلاك روك.
Aaronيأتي هذا التطور في أعقاب معاملة تم إجراؤها قبل ثلاثة أسابيع فقط، حيث أرسلت محفظة أخرى مرتبطة بالمؤسس المشارك لـ Ethereum، فيتاليك بوتيرين، 400 ETH، بقيمة 600000 دولار تقريبًا، إلى Coinbase.
Davinتسببت موافقة أخبار Bitcoin ETF المزيفة التي نشرها Cointelegraph في ارتفاع سعر BTC إلى 30 ألف دولار قبل أن ينخفض بينما قفز منفذ الأخبار بسرعة للسيطرة على الأضرار.
Catherineولم يذكر iSanctuary اسماء البورصات.
Clementبعد الفوز الملحوظ في The International 12 (TI12) على Tundra Esports، وجدت Nouns Esports، وهي منظمة بارزة في Dota 2، نفسها تحت التدقيق بسبب استراتيجيتها الترويجية التي تتضمن الرموز غير القابلة للاستبدال (NFTs).
Hui Xin