Bank Groups Urge U.S. Regulators to Clarify AML Oversight After Stablecoins Leave Issuers

الأموال تصل، لكن الامتثال لا يصل: ثغرات الامتثال واختيار التجار في الحصول على العملات المستقرة

إن المشكلة الحقيقية التي تواجه الجهات التنظيمية ليست "ما إذا كان ينبغي السماح بذلك أم لا"، بل "كيفية إرساء النظام بناءً على ما حدث بالفعل".

Binance تواجه تدقيقًا آخر لمكافحة غسل الأموال: ما هي مخاطر الامتثال في صناعة التشفير؟

في أواخر أغسطس 2025، أعلن مركز التقارير والتحليلات المعاملاتية الأسترالي (AUSTRAC) أنه أمر Binance Australia بتعيين مدقق خارجي لمراجعة برنامج مكافحة غسيل الأموال الخاص بها.

تفسير أحدث استراتيجية امتثال لمكافحة غسل الأموال لدى بنك التسويات الدولية

في عصر التغيير هذا، لا ينبغي للإشراف الممتاز أن يكون قيدًا يقيد الابتكار، بل ينبغي أن يوجه الصناعة نحو اتجاه أكثر صحة واستدامة.

"ثلاثية" هونغ كونغ في الرقابة على مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لمصدري العملات المستقرة

في 29 يوليو 2025، أصدرت هيئة النقد في هونغ كونغ (HKMA) عدة إرشادات ووثائق توضيحية بشأن النظام التنظيمي لمصدري العملات المستقرة، والذي سيُطبّق رسميًا في 1 أغسطس 2025. نُشرت مجموعتان من الإرشادات في الجريدة الرسمية في 1 أغسطس 2025.

مراجعة الممارسات التنظيمية العالمية للعملات المستقرة

جاء في مقال نُشر على موقع فوربس لوسائل الإعلام المالية: أصبحت Stablecoin واحدة من أنجح حالات استخدام الأصول في مجال العملات المشفرة، حيث تعتمد على سلاسل الكتل مثل Ethereum وSolana وTron لتعزيز المعاملات عبر السلسلة بشكل كبير.

تواجه بورصات العملات المشفرة في الهند امتثالًا صارمًا للوائح مكافحة غسيل الأموال

تطالب وحدة الاستخبارات المالية في الهند بالامتثال لقوانين مكافحة غسل الأموال من بورصات العملات المشفرة الرئيسية مثل Binance وHuobi، مما يشير إلى تشديد الرقابة التنظيمية.

بنما تتراجع عن تقنين التشفير ، الرئيس يريد الامتثال لقوانين مكافحة غسل الأموال

قررت بنما تأجيل تقنين الأصول الرقمية. وفقًا لمصادر متعددة ، صرح الرئيس البنمي لورينتينو كورتيزو ...

امتثال أوروبا لمعايير AML عند مراقبة انخفاض التشفير ، كما تقول الوكالة الدولية للطاقة

如火如荼的「Stablecoin 战争」

尽管 USDC 是第二大Stablecoin，但它是Crypto领域使用最多的链上Stablecoin。

يصدر OCC أمرًا ضد Anchorage Digital عبر التوافق مع AML

ألمح البنك إلى أن إجراءات OCC قد تساعد في إنشاء سابقة تنظيمية يمكن أن تشجع الشركات الأخرى في الفضاء على إنشاء بنوك أصول رقمية خاضعة للتنظيم الفيدرالي.