حُكم على شخصين من البر الرئيسي الصيني بالسجن لمدة 28 و 43 شهراً على التوالي بتهمة غسل ما مجموعه 230 مليون دولار هونغ كونغ باستخدام حسابات وهمية وعملات مشفرة.

في سبتمبر/أيلول 2024، أطلق مكتب مكافحة الجرائم التجارية في هونغ كونغ عملية "الغرق"، كاشفًا عن شبكة لغسل الأموال عبر الحدود. قام شخصان صينيان من البر الرئيسي، رجل وامرأة، بفتح حسابات وهمية متعددة في بنوك رقمية محلية بعد وصولهما إلى هونغ كونغ لتلقي عائدات عمليات احتيال. ثم حوّلا الأموال إلى حسابات مصرفية تقليدية لسحبها نقدًا، واشتريا عملات مشفرة من منصات تداول الأصول الافتراضية لإخفاء مصدر الأموال ووجهتها. بين أغسطس/آب وسبتمبر/أيلول 2024، قام المتهمان بغسل ما يقارب 17.3 مليون دولار هونغ كونغي من عائدات الجريمة. خلال الفترة نفسها، أجرت الشبكة أيضًا معاملات عملات مشفرة عبر حسابات مصرفية في هونغ كونغ، ما أدى إلى غسل ما مجموعه 230 مليون دولار هونغ كونغي. أدين المتهمان اليوم في محكمة المقاطعة بتهمة غسل الأموال، وتم تشديد عقوبتيهما بنسبة 20% تقريبًا، لتصبح 28 شهرًا و43 شهرًا على التوالي.