تم تغريم شركة Paxful مبلغ 4 ملايين دولار بسبب انتهاكات مكافحة غسل الأموال؛ وذكرت وزارة العدل الأمريكية أنها استفادت من تدفق الأموال الإجرامية.

أعلنت وزارة العدل الأمريكية تغريم منصة تداول العملات الرقمية "باكسفول هولدينغز" 4 ملايين دولار أمريكي لعدم تطبيقها ضوابط فعّالة لمكافحة غسل الأموال. ويزعم المدعون أن المنصة سمحت بتدفق الأموال غير المشروعة المرتبطة بالاحتيال والدعارة والاتجار بالبشر لفترة طويلة، واستفادت منها. وذكرت وزارة العدل أن "باكسفول" استمرت عن علم في تقديم خدماتها لبعض عملائها، مستغلةً ضعف قوانين مكافحة غسل الأموال كنقطة بيع. وكشف التحقيق أيضًا أن المنصة عالجت معاملات العملات الرقمية لمواقع إلكترونية من بينها "باك بيج"، التي يُزعم أنها استُخدمت لنشر إعلانات دعارة تتضمن قاصرين. وتشير البيانات إلى أنه بين عامي 2015 و2022، تم تحويل ما يقارب 17 مليون دولار أمريكي من عملة البيتكوين إلى هذه المواقع عبر محافظ "باكسفول"، وحققت المنصة أرباحًا لا تقل عن 2.7 مليون دولار أمريكي. وذكرت وزارة العدل أن مؤسس "باكسفول" أشار إلى النمو التجاري الناتج عن ذلك بـ"تأثير باك بيج".